Уголовный бизнес Мони Маймана. Аспекты...

Прикрываясь войной Михаил Майман устроил настоящий бизнес на крови украинских солдат, утверждают в Интернет-издании "Фраза".

Героическая борьба украинского народа, его искренняя самоотдача и неимоверное стремление к победе к нашему глубокому сожалению создала некое пространство возможностей для людей которых трудно как-то назвать человеком.

Дальше »

Сотрудники ДФС провалили операцию. ВИДЕО

В ночь с 26 на 27 августа сотрудники ГФС попытались организовать провокацию в отношении работников Государственной налоговой службы.

По информации нашего источника, группа лиц при пособничестве сотрудника подразделения внутренней безопасности ГФС осуществила попытку проникнуть на этажи здания на Львовской 6, где расположены кабинеты сотрудников налоговой службы с целью подбросить в них крупную сумму денег, которую на следующий день должна была «обнаружить» внутренняя безопасность ГФС.

Однако, вследствие крайне низкой квалификации сотрудников ГФС вскрыть двери им не удалось. Более того, их действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения налоговой службы (по информации нашего источника, сотрудники ГФС не знали, что изображение с этих камер записывается - они считали, что эти камеры используются только для наблюдения).

Налоговая служба подала в Национальную полицию заявление о преступлении.

В свою очередь, руководство ГФС прилагает отчаянные усилия, чтобы замять дело и не дать ему ход.

Дальше »

Израильтянин организовал притоны на киевских квартирах без ведома их владельцев

 

Спрос на недвижимость в Украине, в первую очередь на столичную, всегда был высоким со стороны иностранцев. Особенно он разогревался в последние три года. Оно и не удивительно – рынок у нас более доходный, чем в экономически более развитых странах.

Соответственно на этой ниве начали расти фирмы, которые предлагали специализированные услуги иностранцам. Логично, что часто инвесторы доверяют управление своим имуществом именно землякам. Ну как же – свой же ведь не должен обмануть.

От недвижимости к порнографии один шаг

Журналистам стало известно, что на одного из таких медиумов-риелторов в Украине было открыто уголовное производство.

Занимаясь расследованиями в сфере борьбы с проституцией в Киеве журналисты с неожиданной стороны натолкнулись на любопытный сюжет в сфере недвижимости. Как сообщил источник в правоохранительных органах, недавно на одного из граждан Израиля, имеющего вид на жительство в Украине, Натана Гуета было открыто уголовное производство №42021102010000147.

В частности, Голосеевское управление нацполиции в г. Киеве ведет досудебное следствие по статье 301-1, ч. 3. Это страшная статья на самом деле, и не только с точки зрения криминального аспекта. Моральная сторона здесь даже важнее. Цитируем инкриминируемую Натану Гуете норму упомянутой статьи: «3. Изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Как сообщает источник, дело было возбуждено после того, как в Голосеевскую окружную прокуратуру г. Киева поступили материалы о том, что Натан Гуета вместе с неустановленными лицами организовал притоны в киевских квартирах, где осуществляют изготовление и распространение порнографических материалов.

В частности, заявление правоохранителям поступило от одной из жертв Натана Гуета, который оказался очень падок на молоденьких особей. Как сообщают источники, заявление подала несовершеннолетняя девушка после того как была избита из-за отказа Натану Гуете в сексуальных домогательствах и попытке склонить к съемкам в порнографических фильмах. Впоследствии якобы в правоохранительные органы обратились и многие другие пострадавшие от его неуемных сексуальных аппетитов.

Гражданин Израиля Натан Гуета

Как следует из материалов дела, Натан Гуета ведет риелторскую деятельность в Украине. О нем известно, что он несколько лет, втершись в доверие, представляет в Киеве интересы земляков, которые купили столичные квадратные метры для заработка на сдачу их в аренду.

Ну как представляет? На рынке масса примеров работы прозрачных компаний, с сайтом, ведением публичной консалтинговой деятельности, участием в форумах по недвижимости. Чего не скажешь о нашем ходоке по несовершеннолетним.

52-х летний Натан Гуета тоже имеет фирму – ООО «Л.Л.Л.Г» (создана в январе 2020 года, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества). Уставной капитал – 500 грн. В Госреестре указано, что Натан Гуета гражданин Израиля, указавший свое местонахождение в г. Ришон-ле-Цион, ул. Гаетрог, д. 28. Но, как мы писали выше, он имел или имеет вид на жительство в Украине, чтобы была возможность беспрерывного пребывания в стране. Проживает в Киеве по ул. Васильковской, д.100-а.

Также в публичном доступе есть информация о том, что 3 августа 2021 года по нему было открыто два исполнительных производства. Детали, по каким таким еще прегрешениям Натана Гуета это сделано, пока не раскрываются. Указано лишь, что взыскатель – Госказначейство в г. Киеве. 

А вот следов публичной риелторской деятельности его фирмы «Л.Л.Л.Г» в сети обнаружить не удалось. Складывается впечатление, что он организовал такое себе «Рога и Копыта» для отвода и замыливания глаз инвесторам. Тем не менее, за несколько лет он набил базу из нескольких десятков клиентов – инвесторов, купивших в Киеве квартиры и сдающих их через «свояка».

Ну как сдающих? По предварительной информации правоохранителей, оказывается, что иностранец на ряде квартирах своих клиентов (речь, например, идет об одном из домов возле студенческого городка на ВДНХ) устроил настоящие притоны – фактически публичные дома, где представлялись услуги проституции и снималась злополучная порнография. Как известно в том районе находится общежитие, что облегчало «доступ» мошенника к вербовке большого количества доверчивых и небогатых девушек из регионов.

«Риелтор-виртуоз»

Участники рынка, оказавшиеся знакомыми с этой ситуацией (шила в мешке ведь не утаишь), уверяют, что Натан Гуета часто кидает своих иностранных клиентов. Ведь, хорошо жить не запретишь. То есть, вероятно используя часть квартир клиентов без их ведома в качестве притонов для заработка на нелегальном рынке сексуальных услуг (детали еще предстоит установить следователям), он уверял, что из-за экономического кризиса и карантина их недвижимость не удается сдать в аренду. А что, удобно ведь все списать на пандемию COVID-19. Тем более, что, учитывая жесткие меры, предпринятые развитыми государствами по борьбе с этой болезнью, иностранные инвесторы могли легко поверить в любые небылицы своего представителя в Украине на эту тему.

Подозреваем, что его клиенты пока ни сном, ни духом об аферах управляющего с той их недвижимостью, где он организовал притоны. Однако, опасность для них представляют не только прямые потери от якобы «несданных» квадратных метров.

С началом криминального расследования риски клиентов, чьими «квадратами» Гуета так своеобразно распорядился, троекратно возрастают. Если в рамках уголовного производства на те квартиры инвесторов, где были организованы притоны, будет наложен арест, то вполне возможно они лишаться своего имущества даже не узнав об этом. Как помним в Украине подобное арестованное добро уходит на ура с молотка в системе Минюста. Владельцы квартир в госреестре меняются, и пиши пропало. Апеллировать здесь к государству Украине, когда в твоей квартире организовали нелегальные притоны ой как сложно (кого волнует знал об этом владелец или нет)

Мы будем следить за результатом расследования в правоохранительных органах.

Дальше »

Перестрелка в ночном клубе «Культ»: подробности об участии в массовой драке сотрудников ГФС

Вчера появилась информация, что в ночь на субботу 15 мая в клубе "Культ" по улице Ревуцкого на Позняках произошла массовая драка со стрельбой с участием высокопоставленных чинов Государственной фискальной службы (ГФС). Впервые об этом стало известно из анонимного интернет-форума налоговиков.

Сообщалось, что в побоище принимали активное участие и.о. начальника ГУ ГФС в Киевской области Сергей Копица, начальник ГУ ВБ ГФС Виталий Ясинский и начальник ГУ расследования финансовых преступлений Владимир Ткаченко. Ранен сотрудник полиции.

Вчера же интернет заполонили опровержения инцидента с участием руководителей ГФС. Мол, в клубе их не было, в драке и перестрелке они не участвовали. Подозрительная активность идентичных сообщений в различных Telegram-каналах и СМИ может указывать, что на эту медийную кампанию были потрачены немалые средства.

При этом Дарницкое управление Национальной полиции Киева крайне оперативно ответило на запрос РБК-Украина, сообщив, что в массовой драке со стрельбой, состоявшейся 15 мая, сотрудники и руководители ГФС не участвовали.

Возникает вопрос, зачем второй день подряд навязчиво опровергать событие, участия в котором высокопоставленные чины ГФС не принимали?

Наш журналист побывал на месте происшествия и пообщался возле «черного» входа заведения «Культ» на условиях off records с персоналом клуба. Вот что нам удалось узнать.

Конкретных имен, конечно, работники клуба не называют. Чувствуется, что с ними уже серьезно «поработали». Тем не менее, выяснилось, что в ночь на 15 мая в клубе отдыхало несколько компаний – молодежь, сотрудники правоохранительных органов, представители НАПК и чины из ГФС. Большинство из них являются завсегдатаями заведения, поэтому персоналу «Культа» хорошо знакомы.

Позже между крепко выпившими компаниями возникли конфликты, началась массовая драка со стрельбой, предположительно из травматического оружия. Действительно, был ранен один из сотрудников полиции.

Уже сложно разобраться, кто был инициатором конфликта. Но главное, всех сотрудников ГФС вывели через «черный» вход клуба еще до приезда полиции. Что интересно, правоохранители поначалу собирали показания свидетелей и участников драки. Но чуть позже полностью переписали протокол. Понятно, почему сегодня Дарницкое управление Нацполиции отрицает участие в драке представителей ГФС. Эти данные просто не отражены ни в одном документе.

Сергей Копица

Кроме того, запись видеонаблюдения клуба «Культ», по которой можно было бы восстановить события в ночь на 15 мая, тоже куда-то исчезла. А сотрудникам заведения посоветовали держать язык за зубами, если они не хотят, чтобы клуб закрыли.

Отметим, что Ткаченко и Ясинский до перехода в ГФС руководили как раз Дарницким управлением Нацполиции.

Владимир Ткаченко

По нашей информации, сейчас вину за драку и стрельбу сотрудников ГФС пытаются «повесить» на трех случайных людей, которых назначили «бандитами». По делу задержаны и отправлены под домашний арест Владимир Потапенко, Дмитрий Алексеенко и Антон Дегтяренко. Якобы полиция изъяла у них два пистолета «Форт» с резиновыми пулями. Говорят, что этим молодым людям доходчиво объяснили, за какого рода показания их быстро отпустят, а кого из участников драки нельзя ни в коем случае опознать под угрозой огромных проблем в будущем. Впрочем, прокурор принял решение огласить подозрение только одному из них.

Интересно, что Ткаченко осенью прошлого года уже фигурировал в скандале с избиением людей. По сообщениям СМИ, в июле прошлого года он вместе со своим заместителем без каких-либо причин напал на пару отдыхающих возле озера в Белогородке (Киево-Святошинский район). Несмотря на наличие видео инцидента, тогда эта история сошла фискалу с рук.

По информации в прессе, Ткаченко, Ясинский и Копица являются людьми теневого «смотрящего» над ГФС Андрея Гмырина. И именно они «крышуют» со стороны правоохранителей незаконный оборот спирта, сигарет, зерна и прикрывают «скрутки» НДС на огромные суммы денег. 

Вадим Иванов, "Аргументум"

Дальше »

Не делай добра, не получишь зла

Так можно озаглавить эту печальную и весьма поучительную историю, которая приключилась с бориспольским предпринимателем Юрием Клименком. Казалось бы крепкая мужская дружба и даже таинство крещения, связавшая было Юрия Алексеевича с Максимом Федорцем еще в 2009 году постепенно обернулась непримиримой враждой и взаимными обвинениями, заказом убийства, поджегом автомобилей.

Помогая Максиму Сергеевичу, как говорится, преодолеть финансовый кризис, господин Клименок даже не подозревал, чем обернутся лично для него такие благие намерения.

В частности, при ликвидации одного из обанкротившихся украино-кипрских фарма-концернов - Приватного акционерного общества "Альба Украина", - господин Клименок, как в недавнем прошлом сотрудник концерна, решил было сохранить часть дорогостоящего и эксклюзивного оборудования фармпредприятия (среди прочего, системы Логимат), распродававшегося "с молотка" начиная с 2014 г. официально назначенным ликвидатором в лице Яны Клименко. К слову, супруг Яны Анатольевны - Максим Сахно, имеет прямое отношение к правоохранительным органам Украины, без которых в нашей стране не обходится ни одна авантюра на почве ликвидации субъектов хозяйственной деятельности. Но, об этом чуть позднее...

Юрий Алексеевич из своих собственный сбережений запускает в 2014 году Общество с ограниченной ответственностью "Дата Офис", которое и выступило участником аукционов по приобретению части арестованного оборудования некогда влиятельного бориспольского фармконцерна. Естественно, в этот процесс в качестве личного помощника Юрия Алексеевича был вовлечен его друг и кум господин Федорец, который, пользуясь неограниченным доверием Юрия Клименка, являлся с 2014 г. не просто уполномоченным представителем, а учредителем и руководителем ООО "Дата Офис". Однако, официально торги оборудованием ПрАТ "Альба Украина" успешно для господина Федорца, как директора ООО "Дата офис", состоялись лишь в конце 2019 г. на сумму около 120 тыс. грн, а все пять лет до этого осуществлялись, как выяснилось, в сговоре с ликвидатором Яной Анатолиевной и ее подчиненными через открытый Максимом Сергеевичем ФЛП на общую сумму более 20 млн. грн. Более того, близкие связи господина Федорца все эти годы благополучно помогали госпоже Клименко осуществлять "обнальные" операции, которые, вместе с "откатами" и "подношениями" принесли жене простого старшего следователя Святошинского райуправления национальной полиции и приличный автомобиль, и завидную квартиру.

Вместе с тем, предприятием "Дата офис" за те же средства Юрия Алексеевича, с целью сохранения дорогостоящего оборудования и другой уставной деятельности, было арендовано и дополнительно оборудовано системами охраны и сигнализации несколько складских помещений в селе Глубокое, да и в самом городе Борисполе. Однако, нехватка помещений толкает Юрия Алексеевича на приобретение еще двух гаражей в гаражном кооперативе "Восток", один из которых он оформляет на себя, а другой - на своего надежного помощника, друга и кума Максима Сергеевича.

Наверное, не лишним будет отметить, что в это же время, опять-таки, за личные сбережения Юрия Алексеевича были приобретены три автомобиля, в частности, микроавтобус "Форд-Транзит" и два серых "Фольксвагена-Пассат" в кузове "универсал", которые весьма плотно использовались партнерами в производственной деятельности.

Практически уже на рубеже 2019-2020 гг. выкупленное на торгах оборудование фарм-концерна "Альба Украина" было перевезено на арендованные ООО "Дата офис" склады, откуда, как в последствие выяснилось, при непосредственном участии Максима Сергеевича начало бесследно пропадать, вместе с другим оборудованием, которое попапдало на склады "Дата офис".

Но и об этом чуть позднее...

В июле прошлого года, Максима Сергеевича видимо очень утомила роль "фунта" в предприятии кума и, явно опасаясь серьезной ревизии, он громогласно заявил о своем увольнении. Более того, господин Федорец даже совершил попытку "подбить баланс", ведь вложения финансовых средств на развитие бизнеса ООО "Дата офис" подтверждаются расписками Максима Сергеевича на общую сумму около 3 млн грн (!), из которых последний перечислил куму лишь 51 тыс. грн. При этом, господин Феодорец предложил Юрию Алексеевичу совершить некий обмен имуществом: перерегистрировать на Юрия Алексеевича вроде как "свой" гараж в кооперативе "Восток", в котором хранится фармацевтическое оборудование, в обмен на передачу уже ему в собственность микроавтобуса "Форд-Транзит" для того, чтобы "зарабатывать хоть какие-то деньги".

Кумовья "ударили по рукам", что увольняющийся перерегистрирует на Юрия Алексеевича и складские помещения, будет возвращать полученные на развитие бизнеса финансы, а также вернет господину Клименку, как законному владельцу, все хранящееся у него фармацевтическое оборудование. Однако, удовлетворившись тем, что Юрий Алексеевич "перерегистрировал" на него свой микроавтобус, Максим Сергеевич исчез, перестав отвечать на телефонные звонки и хоть как-то контактировать со своим кумом.

Проведенная в последствии инвентаризация имущества ООО "Дата Офис" показала, что Максим Сергеевич не гнушался еще в 2018 году за спиной Юрия Алексеевича заниматься продажей различного оборудования, что приобреталось господином Клименком за свои средства, при этом получателями данного оборудования выступали - частное предприятие "Осан", ООО "МТИ", ООО "СкладСервис".

Результаты проведенной инвернтаризации ООО "Дата Офис" окончательно обострили отношения между господами Федорцом и Клименком, при чем первый решительно не собирался ничего передавать Юрию Алексеевичу, угрожая последнему сменить замки на арендованных складах и выставить собственную физическую охрану, тем самым лишив господина Клименка доступа к его имуществу. Более того, Максим Сергеевич, очевидно, получив определенную поддержку среди местных силовиков, стал не просто угрожать подорвать деловую репутацию своего кума, но и цинично шантажировать его, вымагая пол-миллиона евро за то, чтобы "не создавать ему проблем и отдать принадлежащее Клименку имущество", которое хранится на складах ООО "Дата офис".

Как выяснилось позднее, уже на следующий день замки от складских помещений господином Федорцом были полностью заменены, а уже через неделю была захвачена и перенастроена система внутреннего видеонаблюдения на складах, что фактически лишило Юрия Алексеевича возможности осуществлять наблюдение за незаконным вывозом его имущества. В то же время, воспользовавшись доступом к клиентской базе господина Клименка, Максим Сергеевич забросал контрагентов письмами, в которых попытался очернить своего благодетеля, а затем - попытался рассорить Юрия Алексеевича с важным для всего его бизнеса разработчиком программного обеспечения.

Но, если вы думаете, что "благодарность" со стороны кумовьев господина Клименка закончилась таким циничным "рейдерством", то вы ошибаетесь!

Столкнувшись с таким "беспределом" Юрий Алексеевич было отчаялся обратиться за помощью к другому своему куму Евгений Корженевскому, который был также в кумовских отношениях с Максимом Федорцом.

Евгений Федорович, пользуясь доверием Юрия Клименка, навязал последнему под видом "грамотных юристов" неких персонажей, в простонародье называемых "решалами", одного из которых звали Руслан Николаевич Федун. Вникнув в суть ситуации, Руслан Федун потребовал у Юрия Алексеевича денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США "на решение организационных, правовых и процессуальных вопросов", которые получил от господина Клименка в полном объеме.

Уже в сентябре 2020 г. на основании заявления Юрия Алексеевича Бориспольский отдел национальной полиции возбудил "фактовое" уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение имуществом) и даже проведены процессуально-следственные мероприятия, которые позволили не только установить место нахождения оборудования и описать его, но вынести решение о передаче его в ответственное хранение господину Клименку, что, правда, осуществить не представилось возможным.

Следователь в данному уголовном производстве Андрей Иваниченко, как выяснилось позднее, вступил в тайный сговор с его главным фигурантом Максимом Федорцом, при участии господина Евгения Корженевского, Романа Федуна и даже прокурора Киевской области Виталия Сергеевича Мельниченко, и сделал все возможное, чтобы Юрий Клименок в ответственное хранение свое оборудование не получил.

Уже в октябре 2020 г. Роман Федун вместе с господином Корженевским в срочном порядке вызвали Юрия Алексеевича на склад ООО "Дата Офис" в селе Глубоком и заявили, что осуществляют вывоз оборудования господина Клименка, выявленного во время обыска еще в сентябре. Доступ к складу обеспечивал сам следователь нациольной полиции Иваниченко, а транспортирование и погрузку - кум Юрия Алексеевича - господин Корженевский. При этом вывоз оборудования осуществлялся не на склады, так или иначе принадлежащие лицу, кому оно передано на ответственное хранение, а в некое секретное хранилище, объяснив немало удивленному Клименку это необходимыми мерами безопасности.

Беспрепятственно войдя на территорию открытого склада ООО "Дата Офис" Юрий Клименок указал на принадлежащее ему оборудование и в этот момент на складе появился Максим Федорец, ведущий съемку происходящего на собственный мобильный телефон. Во избежание прямого конфликта Юрий Алексеевич благоразумно покинул помещение склада, однако, даже не мог себе предположить, чем это закончится.

Спустя несколько дней, в конце октября, Юрию Клименку сообщил Роман Федун, что другую часть оборудования, находящегося на складах ООО "Дата Офис", вывезти не удастся и Юрию Алексеевичу уже "грозят серьезные проблемы", которые можно "порешать" за 12 тыс. долларов США. А серьезными оказались проблемы, связанные с возбуждением в отношении Юрия Алексеевича, вопреки всем законам юриспруденции, "встречного" уголовного производства, заявителем в котором выступает уже Максим Федорец... Какая наглость, скажете вы? Ничуть!

Уже в последний день октября 2020 г. от следователя нацполиции Иваниченко Юрий Алексеевич с удивлением узнал, что возбужденное на основании его заявления уголовное производство по факту незаконного завладения его имуществом благополучно закрыто в связи с установлением следствием отсутствия "события криминального правонарушения", а он - сам становится фигурантом уголовного производства по заявлению Федорца о якобы незаконном завладении как оборудованием, которое под контролем того же следователя Иваниченко вывозилось в только ему известном направлении, так и одного из автомобилей "Фольскваген-Пассат", приобретенным Юрием Клименком за собственные деньги, но с целью "сэкономить на НДС" оформленном на ООО "Дата Офис". При этом, Иваниченко сообщил, что данное уголовное производство находится "на контроле" у прокурора Бориспольской местной прокуратуры Вадима Кузьменко и последний будет лично проводить дознание и руководить всеми следственными мероприятиями, отдавая ему, следователю нацполиции, соответствующие распоряжения, намекая на то, что самого печального сценария по сложившейся ситуации можно избежать и он знает как.

Уже в конце ноября 2020 г. по месту жительства Юрия Алексеевича работниками Бориспольского отдела национальной полиции под руководством следователя Иваниченко без предъявления служебных удостоверений и каких-либо процессуальных документов, не говоря уже о санкции суда, был осуществлен циничный обыск, в ходе которого жителям квартиры было грубо отказано в правовой помощи, запрещалось пользоваться средствами связи, более того, были неправомерно изъяты ноутбук и мобильные телефоны не только у Юрия Клименка, но и у его родного брата.

Чтобы отвлечь от себя всякое подозрение в причастности к происходящему с семьей Клименков, буквально накануне проведения у них обыска, у Максима Федорца как-то вовремя сгорела до тла его личная "Шкода-Октавия" вследствие поджега... автомобиля соседа. Но, "пытливые" бориспольские сыщики под руководством следователя Иваниченко, не глядя на то, что на записях видеонаблюдения запечатлен поджигатель в камуфлированных штанах подозрительно похожий на самого "потерпевшего" Федорца, даже не рассматривают при расследовании версию о самоподжоге!

Но, вернемся к семье Юрия Клименка.

Лишь спустя неделю, уже в присутствии адвоката Юрию Клименку были возвращены изъятые в ходе обыска личные вещи и средства связи, кроме одного мобильного телефона, в памяти которого содержалась информация об аферах Максима Федорца, аудио-записи разговоров с "решалами" типа Романа Федуна.

В дальнейшем, уже в декабре 2020 г. выяснилось, что переданные Юрием Клименком за "юридические услуги" более чем 50 тыс. долларов США были "разделены" между учасниками "замысла" в лице Евгения Корженевского, Романа Федуна и "друга" последнего по имени Ярослав, а всего лишь 10 тыс. долларов США были переданы начальнику следствия Бориспольского отдела национальной полиции Тарасу Кравчуку, который даже "откатил" названным господам за посреднические услуги, однако, узнав, сколько те "присвоили", осерчал не на шутку.

Уже потом выяснилось, что и Максим Федорец лично оплатил закрытие уголовного производства в отношении себя, открытого по заявлению Юрия Алексеевича.

Не правда ли, хорошо устроились бориспольские чинуши от правоохранительных органов? Открыть "дело" - плати, закрыть "дело" - снова плати, продать "дело" - опять плати, зажать "дело" - все время плати...

И самое печальное во всем этом, что одними из главных "билетёров" в этом бориспольском театре адсурда являются "поместный" прокурор Вадим Кузьменко и его прямой начальник в лице главного прокурора Киевской области Виталия Мельниченко.

Именно данных господ считают "крышей" Максима Федорца и его нового старого друга - кума жены Романа Садченко, который нынче подвязался обеспечивать Максиму Сергеевичу "личную охрану". Более того, Роман Викторович, поговаривают, помогает мужу кумы с коммуникацией в среде так называемого "спецконтингента" - лиц с уголовным прошлым.

Подтверждением всей вышеописанной истории стало задержание в феврале 2021 г. сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований упомянутого нами следователя Андрея Иваниченко по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 13 тыс долларов США (деньги были обнаружены во время обыска личного автомобиля фигуранта) за "прекращение уголовного преследования" в рамках "липового" уговного производства, процессуальное руководство по которому обеспечивали прокурор Бориспольской местной прокуратуры Вадим Кузьменко и его начальник Виталий Мельниченко.

Более того, господин Федорец, по состоянию на февраль 2021 г., в преступном сговоре с ликвидатором фарм-концерна "Альба Украина" Яной Клименко подделали документы на очередную партию оборудования концерна таким образом, что его удалось продать частному предприятию "Осан" в обход всех ограничений и процедур, руководитель которого Ашот Даниелян, видимо, даже не в курсе, что благодаря Максиму Сергеевичу он стал не очень счастливым обладателем пресловутых систем "Логимат", принадлежавших его куму Юрию Клименку. Очевидно, что подобные "покупки" скорее всего подлежат аресту, ведь, как не прискорбно, но добропорядочным приобретателем Ашота Сергежаевича не сможет признать даже такой справедливый суд, как украинский, а оценочная стоимость только систем "Логимат" составляет более чем 3,6 млн грн.

В завершение, чтобы наши читатели уяснили масштаб, с позволения сказать, "бизнеса" Максима Федорца, достаточно перечислить лишь наиболее "вкусную" часть из приобретенного в последнее время его близкими родственниками, что вообще никаким бизнесом не занимаются, недвижимого имущества. А именно: на маму Максима Сергеевича, заслуженную пенсионерку органов Государственной службы исполнения наказаний Людмилу Викторовну Федорец - земельные участки в садоводческом кооперативе общей стоимостью более 1 млн грн, квартиру и частный дом с земельным наделом - в общем на 6 млн грн!

На данный момент возбуждено и расследуются в Государственном бюро расследований несколько уголовных производств по эпизодам, описанным нами в этой печальной и весьма поучительной истории, в которой ещё очень рано ставить жирную точку.

Продолжение следует...

"Ар₴ументум"

P.S. В следующей части данного расследования будут опубликованы и расшифрованы прелюбопытные аутентичные записи телефонных переговоров господина Федорца с его ближайшим окружением.

P.P.S. Уже 15.04.2021 г. редакцией "Ар₴ументум" был получен документ от адвоката Каролины Гостевой, адресованный Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, с которым можно ознакомиться тут. В свою очередь, подключение в эту историю еще и Генпрокуратуры вполне может значительно приблизить столь ожидаемую Юрием Клименком справедливую развязку.

Дальше »

Любович Андрій Олександрович: Шлях заступника генерального прокурора та секретного мільйонера, або Як заробити більше 1 000 000 $ за роки служби в прокуратурі

 

Секрет такого «щастя», безперечно, знає колишній заступник Генерального прокурора України. Любович Андрій Олександрович родом з Дніпропетровщини, людина з вищою освітою, великими амбіціями, проте не зовсім чистою репутацією. 

Ще в 90-ті стрімкий рух кар’єрними сходами не може не дивувати. Любович починав свій шлях простим помічником прокурора, одного з районів міста, згодом, став заступником прокурора Дніпропетровської області. Далі на нього чекала посада начальника управління прокуратури у Дніпропетровській області. У 2015- му  році зайняв місце прокурора вже Донецької області. Цього ж року його обрали на вищу та більш відповідальну посаду - одним з заступників  генерального прокурора України - Ірини Венедіктової. Як відомо, на той час, Любович керував напрямом розслідувань справ Майдану та порушенням прав військових. Він погоджував підозри суддям про справи захоплення влади і створення злочинної організації. Згідно слів українських ЗМІ, свої справи, заступник прокурора вів не надто чесно, що створило відповідні умови для конфлікту з своєю безпосередньою начальницею - Венедіктовою.  Спочатку його зробили третім заступником генпрокурора, потім перестали кликати на наради. Таким чином, на цій посаді він  затримується не довго, з гучним скандалом, його звільняють.

За роки роботи в органах прокуратури, а це чималих 20 років, навіть більше, Любович багато чого встигає. Наприклад, отримати нагороду від екс-президента Віктора Януковича за розкриття ряду терористичних актів в місті Дніпро. Та от тільки дивно, що терористів звільнили відразу після оголошення вироку, хоча для них вимагали довічного ув’язнення за скоєння ряду вибухів у центрі Дніпра. Їх звільнили з під варти через те, що не було фактів провини, а люди просто були «призначені» винними.  Та навіть не це є головним, а те, що прокурор встигає непогано «заробити». 

Непристойно дорогі автомобілі, нерухомість, готівка та негрошові подарунки, все це - зафіксовані доходи у офіційній декларації. Не може не привернути увагу те, що Любович зазначає певні суми, коли ж насправді,  він має набагато більші статки.

Декларація Любович Андрія Олександровича за 2019 рік (щорічна)

Декларація Любович Андрія Олександровича за 2019 рік (Кандидата на посаду)

Аби відвести всі підозри, він чимало оформлює на родичів та навіть водія. Таким чином власницею «невеличкого» майна, стає тітка Любовича - Кравець Наталія Олексіївна. На її ім’я за офіційними даними задекларовано 120 000 тисяч гривень впродовж 2017-2018 рр. І це не дивно, адже вона всього лише  працює в державній регіональній лабораторії.  Та дуже цікавим є те, як майстерно, жінка приховує свої статки від загалу. Адже насправді, вона є власницею дорогої сільськогосподарської техніки, вартість якої щонайменше 200 000 доларів. Само собою напрошується питання, яке і досі є відкритим, навіщо людині, яка працює в сфері медицини потрібні  два комбайни та трактор? Тим більш, якщо про це не вказано в електронній декларації Наталії Олексіївни. Сміливо можна припустити, що дане майно отримано  незаконним шляхом.

Кравець Наталія Олексіївна, тітка Любовича Андрія Олександровича та за сумісництвом номінальний власник його майна.

Декларація Кравець Наталі Олексіївни за 2017 рік

Декларація Кравець Наталі Олексіївни за 2018 рік

Декларація Кравець Наталі Олексіївни за 2019 рік

А далі у нас Білик Антоніна Миколаївна, розкішне життя цієї пані не може залишити байдужим нікого. І це якраз зрозуміло, Антоніна Миколаївна – двоюрідна сестра Любовича та по сумісництву, власниця будинку в заповіднику на Федотовій косі, загальною площею 450 кв.м, який коштує приблизно  1 000 000 доларів. Кадастровий номер ділянки: 2320355400:11:003:0104.

Крім цього, в самісінькому центрі  Дніпра за адресою Комсомольська, 68,  загальною площею 80 кв.м., є квартира, яка належить пані Антоніні. Ринкова вартість квартири близько 200 тис. доларів.  Чимало, правда?!

Та це ще зовсім не кінець переліку, на тій самій вулиці, що й квартира Антоніни Миколаївни, знаходиться «мрія», майже, кожного чоловіка - триповерховий гараж. 

Білик Антоніна Миколаївна, двоюрідна сестра Любовича Андрія Олександровича та за сумісництвом номінальний власник його майна.

 

Щедрий прокурор не забув навіть про колишнього однокласника, наразі свого водія – Чорного Сергія Юрійовича. Простий водій має у власності землю, вартістю близько 100 000 доларів.

 

.

Чорний Сергій Юрійович, однокласник та водій Любовича Андрія Олександровича та за сумісництвом номінальний власник його майна.

Якщо підрахувати всі статки Любовича, які оформлені саме на родичів та водія, не беручи до уваги вказані в декларації, то йому позаздрить будь – який бізнесмен.

І все це, тільки початок висвітлення фактів діяльності Любовича Андрія Олександровича. Якщо у вас є з цього приводу, достовірна інформація, просимо повідомляти – lubovich@pm.me.

Дальше »

Алюминиевая мафия Сергея Шапрана: история одной аферы

В 2017 году стала известной история про Броварской алюминиевый завод (БРАЗ) в Киевской области который был уличен в промышленном отборе природного газа при помощи перепрограммированного счётчика. Смысл прост, визуально прибор Большой, а считает объём с помощью программного обеспечения как домашний в коттедже.

И вот эврика – низкая стоимость себестоимости производимой алюминиевой продукции , отсюда и успехи на рынках реализации. Примечательно, что организаторы схемы Шапран, Айрапетян, Шаванов и другие сначала создали прокладку ТОВ Инвестиции третьего тысячелетия, газ шел на прямую от облгаза к ней, по факту это контора из одного директора – в учредителях был сам Сергей Шапран до 2018 года, смысл был прост, контора юридически принимает газ, все формально в рамках закона, а потом передает газ для нужд Завода БРАЗ (кстати не имея лицензии НКРЕ) а тот сжигает его своими печами. В случае чего все негативные последствия и обвинения ложились на плечи этой фирмы из стола и ручки. Начались суды, заносы во все инстанции Хозяйственной вертикали, самой бизнесовой и прибыльной, как результат Инвестиции дело выиграли. Не удивительно что интересы конторы и заносом денег судьям занимался одногрупник Шапрана – адвокат Теплюк, а его жена бухгалтер на БРАЗ и Инвестиции одновременно, в общем связь очевидна. И на эти интересные моменты обратили внимание правоохранители, для которых такие уголовные дела оказались новшеством. С момента открытия дела в 2017 им удалось хорошо продвинуться , был установлен весь круг лиц причастных к хищению газа на суму 47 миллионов гривен, проводились допросы, в 2020м начались обыски на предприятии и в домах фигурантов, в эти дни Шапран сцыкливо мотался по городу Киеву в поисках нужных людей чтоб порешать.

 

Следствие действительно успешно двигалось, ведь в результате проведения НСРД добыты разговоры и записи между фигурантами, установлены способы сокрытия следов преступления. Но бабло как мы знаем работает, еще летом Шапран договорился в ДНДКЦ МВД похерить экспертизу счетчика заплатив 50 тысяч долларов и на основании этого следователь полиции закрыл уголовное дело. Хотя накануне другой эксперт успел сделать заключение о том, что пломба на узле чета газа поддельна и никогда не выпускалась заводом производителем, данные материалы оказались в уголовном деле.

Опера были в шоке от такого поворота и подключили прокуратуру Киевской области, которая тут же отменила незаконное постановление.

Эта новость крепко ударила по психике Сережи Шапрана, ведь он уже так потратился на решалово. А тут как раз активная избирательная кампания и желание пробиться в депутаты Броварской ОТГ, парень начал бухать и баловаться наркотой. Всё-таки боится человек стать первым расхитителем газа в промышленных масштабах в стране, общество уверено, что государство должно взять это дело на четкий контроль и довести его до суда. Параллельно идет расследование приватизации завода по поддельным документам и уже готовиться подозрения для фигурантов. Как говорил классик «Вор должен сидеть в тюрьме».

Дальше »

Больше не адвокат: Ассоциация адвокатов Украины приостановила фейковое удостоверение Кости Калоши (Константина Бедового)

Дисциплинарная комиссия Ассоциации адвокатов Украины приостановила действие фейкового адвокатского удостоверения криминальной шестерки Кости Калоши (Константина Бедового). 

Действие удостоверения приостановлено из-за причастности Кости Калоши к сепаратизму на срок до 13 января 2021 года. В последнее время работу по незаконной деятельности Кости Калоши активизировали не только правоохранительные органы, но и профильные ассоциации, в которых он покупал фейковые «корочки» и звания. Так, кроме адвокатского удостоверения у Калоши есть еще и журналистское. Он называет себя блогером, заслуженным юристом Украины, членом Нацсоюза журналистов Украины, членом Объединения ветеранов разведки. «За всеми «корочками» и регалиями скрывается абсолютно фейковая персона, которая никогда в жизни реально не работала, а весь свой опыт, капитал и знакомства получила в период криминальных 90-х», — писал Антикор. 

Как сообщали СМИ, Костя Калоша начинал свою криминальную деятельность с продажи порнографических кассет на вокзалах и рынках. Был шестеркой в ОПГ Виктора Рыбалко. Занимался рэкетом на столичных базарах, торговал наркотиками и выполнял прочую «грязную» работу. После убийства Рыбалко, скрывался в Израиле. По возвращении в Украину продолжил торговать наркотиками и крышевать проституцию. Центром его преступной деятельности стали ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000» в Киеве. В столице по ул. Антонова, 4, работает его нарколаборатория. Причастен к торговле оружием и разбоям. 

После Евромайдана Костя Калоша попытался «легализоваться» в Украине. Получал фейковые удостоверения, съездил на фотосессию в зону АТО, стал вести видеоблог. «Прославился» антиукраинскими заявлениями, в том числе в эфирах российских пропагандистских телеканалов. Он называл украинцев предателями и «умственно отсталыми идиотами», в интервью НТВ рассказывал, как «Америка захватила власть в Украине».

"Ар₴ументум"

Дальше »

Торгонская слобода или Вышгород в печали...

Рассматривая различных кандидатов в меры городов-спутников украинской столицы часто обращаешь внимание на представителей крупных, парламентских политических сил, как на явных фаворитов избирательной гонки, а точнее, гонки за избирателем. Однако, иногда весьма немалого внимания заслуживают так сказать, кандидаты "средней" руки, сообщает издание "УБЭП". 

И одним из именно таких кандидатов на должность главы Вышгородской территориальной громады является Игорь Михайлович Торгонский. 

Построив публичную карьеру в основном на "мутках" с распределением, выделением и торговле земельными участками в лакомом Вышгородском районе, надо бы отметить, что господин Торгонский приобрел славу "ведущего архитектора" и "девелопера".

Правда, девелоперские прожекты Игоря Михайловича в основном касались возведения котеджей "Балатон", а не серьезной городской инфраструктуры. Видимо, дизайн интерьера куда ближе этому горе-архитектору, чем градостроение как таковое, ведь город - это не только жилье. Это еще и бойлерные, трансформаторные подстанции, канализационные коллекторы, а также так нелюбимые всеми застройщиками детские сады, школы и библиотеки...

Подтверждением тому могут служить обычные комментарии, будем надеяться, жителей Вышгорода о нетленных творениях архитектора-застройщика Торгонского.

"Обман жителей городка Директором Обслуживающего Кооператива и застройщиком Игорем Торгонским, красивая обертка в виде фасадов, за которыми вечные поборы с жителей городка, незаконная инфраструктура незаконная, начиная со шлагбаума на въезде, артезианских скважин без лицензий, электричества. Отсутствие договоров на все виды коммунальных услуг, что является предметом шантажа жителей, попавших в ловушку под названием Балатон. Торгонский и его команда живут по принципам 90-х, угрожают людям физической расправой, запугивают и отключают непокорных от э/э", - написал некто Саша в январе 2019 года.

"Мы жили с женой весной дома у друзей в КГ Балатон, пока друзья были в отъезде. Удобное расположение городка, 15 минут до метро Героев Днепра. На этом плюсы заканчиваются. Никакой инфраструктуры, даже магазина не было. В городке грязно, пыльно. Вдоль дороги валяется строительный мусор. Камыши и высокий бурьян. Вечером негде даже прогуляться, так как нет тротуаров. По улицам довольно быстро ездят грузовики. С вывозом мусора в КГ проблемы. Мусорных баков мало, они часто забиты, мусор валяется вокруг и в нём роются бродячие собаки.

Как-то вечером пошли с женой к озеру. Подойти по пляжу к воде нормально было сложно из-за досок с ржавыми гвоздями. Да и пляжа как такового нет. Вместо пляжа замусоренный кусок 3-4 м кв между двумя заборами. По вечерам сильный резкий запах канализации. Как позже нам сказали друзья, у границ городка расположены очистные сооружения, куда свозят содержимое канализационных ям со всего села. Так же в городке есть конюшня, вонь от неё по всему городку. Не рекомендую КГ Балатон", - добавляет он.

"Решили тоже приехать и посмотреть что и как. Жесть - внутренние перегородки строят из б/у кирпича! Работают три Джамшута и пять начальников над ними. Стали спрашивать про технологию и целесообразность такой работы, развели руками "типа пофиг - не себе". Вот и думайте ребята..." - писал в 2018 году некто Женя.

"Первое впечатление о Торгонском было прекрассным. Расписал золотые горы. И все вам будет и за бесплатно. Цена оказалась не моя (ти даже не среднерыночная), и слава богу. Друзья живут в этом городке и постоянные проблеммы с ним вот уже четыре года подряд. То с электричеством, то с участками, то с доступом. Если кто-то хочет продать в городке дом, только через него, а иначе он покупателям антирекламу и ты не продашь. Купил участок, строиться только через него. Короче классный чувак! Не рекомендую!" - сообщил в октябре 2018 года Алекс.

"Живу в КГ Балатон на ул. Строителей-1. То что сейчас происходит с организацией кооператива похоже на яркую аферу и шантаж для тех, кто не спешит вступать в кооператив. Юридическая база на уровне ноля, юристка на собрании несла полную ахинею насчет кооператива! Более того прозвучали угрозы, что все кто не вступит в кооператив будут отключены от коммуникаций, например, электричество и водоснабжение. Также прозвучало, что 20 человек уже вступили в кооператив. Вопрос, а как они вступили если еще никто не видел статута кооператива. Скрываются документы, которые нужно будет подписывать ибо цитирую "плохие жильцы отнесут их на изучение юристам или в соответствующие органы". Последние события перечеркивает все плюсы, о которых писал ранее. Я возмущен и не рекомендую сотрудничать с Балатон!" - возмущается некто Святослав.

"В Балатоне мы живём 2 года. Таунхаус покупали у Торгонского. Подкупила не высокая стоимость. Заселившись, поняли, почему стоимость не высокая. Мы очень недовольны! Таунхаусы построены с серьёзными нарушениями. Поэтому сель рада не даёт ввод в эксплуатацию. Мы и другие семьи не можем получить прописку. У нас в комнатах по стенам плесень, грибок. Конденсат и лужи на подоконниках. Внутри влажность 90%. Обращались по вопросу плесени к застройщику Торгонскому, в обслуживающий кооператив. Нам ответили, что это не их проблема, что мол мы сами видели, что покупали. У нас маленький ребёнок. Плесень опасна для здоровья. Я возмущён бездействием застройщика! Недавно в срочном порядке всех жителей Торгонский стал зазывать в свой новый кооператив. Не членам кооператива отключат электричество и воду. Это что вообще такое? Люди возмущены! На днях в Балатоне ввели так называемые правила внутреннего распорядка. Полный бред! По одному из пунктов правил тем, кто живёт в Балатоне, запрещено заниматься любой предпринимательской деятельностью на дому. Я веб-разработчик, работаю из дома. Плачу налоги государству. Согласно новым правилам мне запрещено работать из дома. Маразм! Я бы продал таунхаус, но кто его купит с плесенью и без возможности прописки? Не рекомендую покупать недвижимость у Торгонского. Строить не умеет, с людьми общий язык находить не умеет..." - рассказывает некто Женя также в 2018 году.

Мы можем, конечно, допустить, что Игорь Михайлович стал объектом атаки каких=то злопыхателей или даже, прости Господи, конкурентов, однако, как известно, "нет дыма без огня". 

А тут еще и господин Торгонский собрался возглавить Вышгородскую территориальную громаду на посту мэра города-спутника украинской столицы. 

Думаем, даже если не обращать внимание на эти комментарии, следует серьезнее задуматься, кто же это хочет попасть на "хлебную" должность в Вышгороде?

Обратите внимание, что с 2014 года, в самый расцвет строительства в группе компаний "Балатон", одними из их учредителей был луганчанин Олег Николаевич Титамир, извесный нынче как авторитетный экономический эксперт, блогер и аналитик информагентства "Лига.Нет", а также популярного в некоторых политических кругах сайта "Цензор.Нет".

А вот, что совершенно недавно писали о нем на страницах сайта "Антикор" в июне 2014 года. Посмеем процитировать публикацию полностью: 

"...Как стало известно, министр инфраструктуры Максим Бурбак с подачи своего шефа по "Фронту змин" и по правительству Арсения Яценюка предлагает на должность председателя правления Украинского Дунайского пароходства (УДП) Олега Титамира. 

Последний уже возглавлял УДП в 2007-2008 гг. во время руководства министерством транспорта и связи Николаем Рудьковским, и запомнился подписанием договора с кипрской "Bardina Shipmanagement Ltd", по которому УДП передало ей во фрахт 10 судов.

Впоследствии оказалось, что кипрская компания принадлежит самому Титамиру. И она сразу передала эти суда "Морскому Техническому Центру" (Одесса), "Silver Knot Shipping" (Британские Виргинские острова), "Marine Energy Trading Company Ltd." (Лондон), перестав выплачивать УДП деньги за фрахт, в результате чего задолженность "Bardina Shipmanagement" перед УДП составила $416 тыс.

Затем фрахтовщики отказались от эксплуатации и бросили украинские суда, в результате чего в Турции были арестованы "Илья Сельвинский", "Василий Шукшин" с долгом $150 тыс. и "Сергей Грицевец" (порядка $500 тыс.), в Одессе - "Николай Заболотский" ($80 тыс.), а "Вега-2" брошена в Килие без экипажа. После увольнения Титамира пароходство вернуло суда, но общая сумма убытков, вызванная оплатой их долгов перед портами и бункерными фирмами лишь по общим подсчетам превысила 18 млн. грн.

По имеющимся сведениям, Титамир, как и министр Бурбак, был связан с партией "Фронт змин" и, будучи уроженцем Луганщины, после увольнения с УДП возглавлял штаб партии в этом регионе в 2010-м году. Кроме него, премьер лоббирует на место первого заместителя главы УДП бывшего его подельника Кузьменко, известного тем, что в ходе следствия о выводе из пароходства 10 судов он сжег всю документацию и сбежал в Луганск..."

Что ж, "скажи мне кто твой друг и я скажу - кто ты", - некогда говорили классики.

Бурбак стал главой парламентской фракции "Фронта перемен" в 2015 году, да и господину Титамиру тоже не было обидно все эти годы. 

Вот еще "масла в огонь"...

Среди соучредителей "Балатон-Вилидж" также присутствует некто Эдуард Кяримович Мамедов. Вы не поверите, но он тоже с Луганска, где, якобы, его родственник спортсмен-боксер Амир Мамедов является медалистом "республиканских" соревнований самопровозглашенной ЛНР.

Мы совершенно ничего не имеем против спорта и спортивных достижений молодежи, однако, призывали б участников Вышгородских избирательных забегов быть честными не столько друг с другом, сколько с избирателями. 

И, к слову, кто-нибудь видел официально поданную декларацию кандидата в Вышгородские градоначальники Игоря Торгонского? Нет? То-то же...

"Ар₴ументум"

Дальше »